Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta (Kontroles dienests) priekšnieks Viesturs Burkāns informē, ka plašsaziņas līdzekļos atspoguļotajā, tā dēvētajā Panamas dokumentu lietā, Kontroles dienests uzsācis realizēt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā paredzētos pasākumus, tajā skaitā, pieprasot nepieciešamo informāciju dažādām institūcijām un dienestiem gan Latvijā, gan ārvalstīs.
Kontroles dienests ir Finanšu izlūkošanas dienests, kas Prokuratūras pārraudzībā darbojas saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu.
Kontroles dienesta uzdevums ir analizēt no likuma subjektiem, tajā skaitā bankām, saņemtos ziņojumus par neparastiem vai aizdomīgiem finanšu darījumiem un pamatotu aizdomu gadījumos par jebkura noziedzīga nodarījuma esamību ar sagatavotu materiālu informēt policiju jautājuma izlemšanai par kriminālprocesa uzsākšanu.
Kontroles dienests tika izveidots 1998. gada 1. jūnijā un šobrīd tajā strādā 30 darbinieki, ieskaitot arī tehniskos darbiniekus.
Detalizētāku aprakstu var atrast mājaslapā www.prokuratura.lv/public/30252.html, tajā skaitā arī par 2015. gada darba rezultātiem.
|
Žurnāls tiesiskai domai un praksei | |
|
Lasītāju serviss: abonenti@lv.lv
Informatīvais tālrunis 67311161
darbadienāsno 9:00-17:00 |
||
| Abonēšana | Par "Jurista Vārdu" | |
| Žurnāli | Redakcija | |
| Reklāma | Autoriem | |
| Darba sludinājumi | Lietošanas noteikumi | |
| Redakcija: juristavards@lv.lv | Grāmatas |
Autortiesības Kontakti |
|
Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības
/Latvijas Republikas Satversmes 90. pants/ |
© VSIA "Latvijas Vēstnesis" | |
Eseja „Jurista Vārda” Domnīcā – brīvas formas, apjomā un tēmā neierobežotas pārdomas, kas vērstas tiesiskas domas un prakses attīstības virzienā.
Tā ir iespēja piedalīties juristavards.lv satura veidošanā, rosinot diskusiju par redzēto, dzirdēto vai domās apcerēto.
