Eiropas Padomes Moneyval komitejas savstarpējās novērtēšanas 5. kārtas ziņojumā par Latviju, kas publicēts 2018. gada 23. augustā un kurā novērtēti valstī īstenotie pasākumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā, ir sniegts skaidrs vēstījums un norāde uz nepieciešamību aktīvi pilnveidot Latvijā šobrīd pastāvošo regulējumu, kā arī nodrošināt tā efektīvu piemērošanu praksē. Ņemot vērā mūsu valsts novērtēšanas rezultātus, Latvijai piemērota Moneyval pastiprinātā uzraudzība, kas nozīmē, ka mums turpmāk būs jāatskaitās Moneyval par normatīvajos aktos izdarītajām izmaiņām biežāk nekā valstīm regulārajā uzraudzības procesā. Vienlaikus pēc šiem pašiem Latvijas novērtēšanas rezultātiem esam pakļauti Finanšu darījumu darba grupas (turpmāk – FATF) procedūrai, kas paredz, ka Latvijai gada laikā jāuzrāda būtisks progress tajā, kā un cik efektīvi normatīvajos aktos ietvertās prasības tiek piemērotas praksē. Ja šādas FATF procedūras rezultātā valsts progress tiek novērtēts kā nepietiekams, tā tiek iekļauta "pelēkajā sarakstā", kas ir starptautiski atzīts tādu valstu saraksts, kam konstatēti būtiski stratēģiski trūkumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanā.